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최신 ACAMS Certification CKYCA 무료샘플문제 (Q47-Q52):

질문 # 47
What industries are often exploited by criminals (SELECT 3)

  • A. Insurance.
  • B. Dealers in high value goods.
  • C. Charities Non Profits.
  • D. Casinos.
  • E. Broker Dealers.

정답：B,C,D


질문 # 48
A person disclosing to any other person, information or any other matter, which is likely to prejudice a money laundering investigation is known to be?

  • A. Dipping off
  • B. Ripping off
  • C. Dripping off
  • D. Tipping off

정답：D


질문 # 49
Under a risk based approach is a PEP risk manageable If a customer discloses during the KYC, or Know Your Customer process?

  • A. Yes, He or she is the spouse of a government official, closely related to the government official
  • B. Yes, PEPS need bank accounts and access to financial investment products like everyone else.
  • C. No, PEPS are do not fit within the risk tolerance of an organization.
  • D. No, PEPs do not need to disclose their status, it is up to the financial institution to find that information out and determine the risk.

정답：A


질문 # 50
Delivery Channel Risk is associated with? (SELECT 3)

  • A. Deposit accounts
  • B. Payable through accounts.
  • C. Correspondent banks.
  • D. Savings accounts
  • E. Concentration accounts

정답：B,C,E


질문 # 51
Most Organizations Use the three risk classifications for customers.
What are they? (SELECT 3)

  • A. EDD-High.
  • B. Very High.
  • C. Medium.
  • D. Moderate.
  • E. Low.
  • F. High.

정답：C,E,F


질문 # 52
......

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